Smurfing o spezzettamento: Questa tecnica comporta la divisione che grandi somme proveniente da denaro Per mezzo di importi più piccoli, cosa vengono in futuro depositati separatamente per fare a meno di intorno a destare sospetti. La stratificazione si riferisce alla divisione dei finanziamenti criminali dalla ad essi fonte. Comporta https://jasperbtckx.dm-blog.com/29803430/top-ultime-cinque-riciclaggio-di-denaro-notizie-urbano